KYC – kunskap vem/vilka vi gör affärer med.
Penningtvätt – vissa transaktioner i en rörelse som finansierar terrorism eller annan brottslig verksamhet.
Redovisningsbyråer har en skyldighet att rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen. Detta görs i Finanspolisens portal goAML.
Vi utför en KYC på alla kunder en gång per år och jobbar i system som uppdateras direkt när någon i styrelsen går ur eller tillträder.
För kunder är det en trygghet om någon försöker kapa ditt aktiebolag byta ut styrelsen för kriminell verksamhet.
Som kund får information om något händer med bolagets styrelse.
För att Du ska vara extra säker så har Bolagsverket även tagit fram en APP där du får meddelande direkt om någon byter adress på ditt aktiebolag eller att en årsredovisning har kommit in till bolagsverket.
Det finns många regler att ta hänsyn till innan vi startar upp ett samarbete.
Vi upprättar ett uppdragsavtal på de tjänster vi ska utföra.
Tillsyn av efterlevnad
Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götalands län har tillsyn över redovisningsbyråerna. Om byrån inte fullgör sina skyldigheter enligt penningtvättslagen och länsstyrelsens föreskrifter har länsstyrelsen möjlighet att utdela vite och sanktionsavgifter.